集資詐騙挽回所有損失案例?集資詐騙挽回所有損失案例視頻

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【導(dǎo)語(yǔ)】集資詐騙挽回所有損失案例?集資詐騙挽回所有損失案例視頻?有沒(méi)有人知道,網(wǎng)友解答“集資詐騙挽回所有損失案例”的簡(jiǎn)介如下:

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杭州民警花2元錢幫女子挽回近7萬(wàn)元損失,這位民警是如何做到的?

這位民警用一次轉(zhuǎn)賬意愿方式,在轉(zhuǎn)賬備注中,對(duì)女子留言想要說(shuō)的話語(yǔ)。通過(guò)兩次轉(zhuǎn)賬備注,讓女子明白自己被騙,更終打消了匯款的想法。

民警的做法非常機(jī)智,也讓我再一次見識(shí)到,民警日常工作的認(rèn)真負(fù)責(zé),以及對(duì)群眾的關(guān)心和愛(ài)護(hù)。如果沒(méi)有民警轉(zhuǎn)賬提醒,可能會(huì)再添一起詐騙案件,多一位財(cái)產(chǎn)損失受害人。

說(shuō)起這件事情前因后果,大致可以分為下面這兩個(gè)階段。

第一階段:民警接到詐騙預(yù)警,苦于無(wú)法里聯(lián)系受騙人

事情發(fā)生在杭州臨安青山派出所,反詐民警在工作過(guò)程中,接到反詐平臺(tái)一條信息預(yù)警。了解到自己所在轄區(qū)內(nèi),一位女子可能正在被詐騙分子詐騙。便想要和女子取得聯(lián)系,阻止女子被騙,幫助她挽回財(cái)產(chǎn)損失。

不曾想民警一直無(wú)法聯(lián)系到女子,電話始終處于占線狀態(tài)。給她發(fā)語(yǔ)音信息,也被女子直接掛掉。這樣一個(gè)情況,可急壞了反詐民警。如果不能及時(shí)聯(lián)系上女子,她很有可能因此被騙,到時(shí)候又會(huì)多一起詐騙案件,多一位詐騙受害人。

第二階段:機(jī)智民警想到轉(zhuǎn)賬備注留言,讓受騙人如夢(mèng)初醒

就當(dāng)大家都在著急,擔(dān)心女子被騙時(shí)候,一位民警想到了利用網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬,先騙子一步,讓女子了解到自己正在和騙子溝通交流。

能夠做到這一點(diǎn),只因?yàn)槲覀冊(cè)谵D(zhuǎn)賬時(shí)候,可以輸入備注信息。民警正是利用備注,表明了自己的身份,并提醒女子不要上當(dāng)受騙。

民警提醒女子的消息,一共發(fā)送了兩次,每次轉(zhuǎn)賬一元錢。第一次轉(zhuǎn)賬備注,告訴了女子自己的身份,并告知女子正在和騙子聯(lián)系;并提供了解決問(wèn)題的方法,讓女子可以到派出所,也可以撥打110報(bào)警求助。

第二次轉(zhuǎn)賬備注,再次提醒女子,不要繼續(xù)和騙子聯(lián)系。錢一旦轉(zhuǎn)出去,就不會(huì)再轉(zhuǎn)回來(lái)了。

所幸民警轉(zhuǎn)賬及時(shí),女子正準(zhǔn)備匯款時(shí)候,被突然跳出來(lái)的收款信息打擾。好奇之下點(diǎn)開了收款信息,看到了民警的轉(zhuǎn)賬留言。這才如夢(mèng)初醒,終止了和騙子對(duì)話,也停止了轉(zhuǎn)賬行為。

這位女子遇到的詐騙方式為,詐騙分子冒充公安民警,告訴女子涉嫌“洗黑錢”和“集資詐騙”。想要自證清白,需要將儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)到“安全賬戶”。

筆者談此事:民警很機(jī)智,反詐路漫漫

這位反詐民警非常機(jī)智,用一注彩票錢,幫助女子挽回了7萬(wàn)元的損失。如果沒(méi)有這兩次轉(zhuǎn)賬備注提醒,女子大概率會(huì)被騙。在與騙子爭(zhēng)分奪秒過(guò)程中,即便是驅(qū)車趕往女子家里,也來(lái)不及阻止她的匯款行為。

從這件事情中,我們可以看到,民警在工作中,非常盡職盡責(zé),全力保障群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全。也可以看出,詐騙分子真是無(wú)處不在;他們可以冒充公安民警,以及公檢人員,其目的就是增加可信度,唬住受騙人。

這類騙局,可能大多數(shù)人,都曾經(jīng)聽到過(guò),卻不曾親身經(jīng)歷。在沒(méi)有經(jīng)歷之前,相信大多數(shù)人,都覺(jué)得自己不會(huì)被騙,認(rèn)為騙子騙術(shù)很low,自己已經(jīng)了如指掌。可當(dāng)自己遇到時(shí)候,僅僅是騙子冒充公安人員的身份,就已經(jīng)讓我們自亂陣腳。

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)詐騙變得越來(lái)越多,手法也越來(lái)越新穎。不想讓自己被騙,除了依靠民警之外,我們自身也應(yīng)該加強(qiáng)防騙意識(shí),了解更新的詐騙信息,避免自己出現(xiàn)被騙情況。

廣州女副行長(zhǎng)詐騙64名集資人6億元被判無(wú)期,你怎么看?

哈嘍,大家好,我是棉言麻語(yǔ),每天都會(huì)有不同的精彩資訊分享給你。

今天我們就來(lái)討論一下,廣州女副行長(zhǎng)詐騙64名集資人6億元被判無(wú)期,你怎么看?

下面我們來(lái)具體說(shuō)一下這個(gè)事情。

廣州女副行長(zhǎng)惡意占用資金,并導(dǎo)致投資人的錢血本無(wú)歸,本身就是違法行為,判處無(wú)期很合理。廣東法院的一則裁定書,引起了大眾的熱議。該裁定書透露,廣州農(nóng)商行副行長(zhǎng)陳某先是用高額利息作為誘餌,以需要幫銀行客戶做一些轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)的名義,向64位集資人借取了共計(jì)6億元人民幣,實(shí)際卻挪用了這筆資金去投資,更終導(dǎo)致集資人損失超過(guò)3億,更后集資人將其告上了法院,法院更終判決,被告人集資詐騙罪成立,判處無(wú)期徒刑,并沒(méi)收了全部的個(gè)人財(cái)產(chǎn)。

這件事情的過(guò)程,也十分戲劇性。在被告人陳某在外駕駛汽車的時(shí)候,被集資人碰到,結(jié)果情緒激動(dòng)的集資人直接抓住了她,還砸了她的車,更后她只能讓朋友幫她去報(bào)警,但當(dāng)警察來(lái)了之后,隨即就把她刑事拘留了。從案件公布的信息來(lái)看,她在向集資人借款時(shí),是用自己的房產(chǎn)作為抵押的,但法院起訴后,發(fā)現(xiàn)其提供的房產(chǎn)資料是假的,不具備抵押資格,也就是說(shuō)根本是在用加協(xié)議騙取集資人的錢。

而根據(jù)她自己透露,拿到集資人的錢之后,并沒(méi)有按照原先說(shuō)好的,去作為“過(guò)橋”資金,而是投入了自己名下的企業(yè),還清自己的債務(wù)。但資不抵債,自己的公司倒閉了,欠集資人的錢也沒(méi)有償還,所以集資人才聯(lián)合起訴了這位副行長(zhǎng)。

廣東高級(jí)法院認(rèn)為,她不僅違反了金融管理法規(guī),還自己制造了虛假材料,騙取集資人的資金,更后導(dǎo)致資金虧損無(wú)法挽回,這是明顯的故意占有,認(rèn)定其構(gòu)成集資詐騙罪,并判處無(wú)期徒刑。隨后她還上訴,但該上訴被駁回,原有判決沒(méi)有改變。

廣東省高級(jí)人民法院認(rèn)為,上訴人陳某違反金融管理法規(guī),在明知其本人不具備募集社會(huì)資金條件的情況下,虛構(gòu)辦理銀行過(guò)橋業(yè)務(wù)的事實(shí),向客戶、朋友以及朋友的朋友宣傳、募集資金,并使用虛假的證明材料,使集資參與人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而投入資金,更終導(dǎo)致巨額經(jīng)濟(jì)損失無(wú)法挽回,具有明顯的非法占有的故意。對(duì)此,證人證言、集資參與人證言及上訴人供述均予以證實(shí),證據(jù)能相互印證。她的上述行為侵犯了國(guó)家金融管理秩序和集資參與人財(cái)產(chǎn)所有權(quán),其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。

非法集資被害人該如何挽回?fù)p失

看具體情況:

1、未報(bào)案的,在偵查中,可能已經(jīng)查明是受害人;

2、未報(bào)案,偵查中又沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的,那等于不存在。

對(duì)于集資詐騙款的返還,一般會(huì)由專案小組進(jìn)行專門的處理,受騙群眾一般要先進(jìn)行登記,再根據(jù)總的詐騙款與追回款,計(jì)算出返還比例,然后按比例返還。沒(méi)有報(bào)案,偵查中也示發(fā)現(xiàn),又沒(méi)有進(jìn)行權(quán)利登記的,自然是無(wú)法得到返還的。

刑事訴訟附帶民事訴訟。

如果刑事部分已經(jīng)查明受害人的具體事實(shí),只需要同案起訴即可。檢察機(jī)關(guān)會(huì)告訴受害人有追訴權(quán)利,并告訴受害人案件進(jìn)程,如何遞交訴狀。

如果犯罪嫌疑人已經(jīng)沒(méi)有賠償能力,則司法機(jī)關(guān)無(wú)法保證你的賠付會(huì)及時(shí)性。根據(jù)法律的規(guī)定,你仍然對(duì)被告擁有追索權(quán),在獲得賠償之前都可以追索。但通常意義不大。

不過(guò),受害人在刑事審理中附帶民事訴訟,不需要承擔(dān)訴訟費(fèi),有這種機(jī)會(huì)給你,可以嘗試追索。

被集資詐騙的人有救了

被集資詐騙的人有救了

被集資詐騙的人有救了,集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。下面看看被集資詐騙的人有救了。

被集資詐騙的人有救了1

一、被集資詐騙的人有救了意味著什么

我國(guó)的法律規(guī)范已經(jīng)日趨完善,故而非法集資的人有救了。

集資詐騙受害人的維權(quán)方式:

(一)是在刑事判決書中直接判決賠償:

《刑法》第三十六條第一款規(guī)定:“由于犯罪行為而使被害人遭受經(jīng)濟(jì)損失的,對(duì)犯罪分子除依法給予刑事處罰外,并應(yīng)根據(jù)情況判處賠償經(jīng)濟(jì)損失”;

(二)是提起附帶民事訴訟:

《刑事訴訟法》第一百零一條規(guī)定:“被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的,在刑事訴訟過(guò)程中,有權(quán)提起附帶民事訴訟?!钡陡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問(wèn)題的規(guī)定》第一條,已將對(duì)可以提起刑事附帶民事訴訟的范圍限定為:“因人身權(quán)利受到犯罪侵犯而遭受物質(zhì)損失或者財(cái)物被犯罪分子毀壞而遭受物質(zhì)損失的,可以提起附帶民事訴訟”;

(三)是另行提起民事訴訟:

《更高人民法院關(guān)于刑事附帶民事訴訟范圍問(wèn)題的規(guī)定》第五條規(guī)定:“犯罪分子非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)而使其遭受物質(zhì)損失的,人民法院應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者退賠。被追繳、退賠的情況,人民法院可以作為量刑情節(jié)予以考慮。經(jīng)過(guò)追繳或者退賠仍不能彌補(bǔ)損失,被害人向人民法院民事審判庭另行提起民事訴訟的,人民法院可以受理”。

二、集資詐騙罪量刑:

1、個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,30萬(wàn)元以下的處五年以下有期徒刑,或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;

2、個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在30萬(wàn)元以上,100萬(wàn)元以下的處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;

3、個(gè)人犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的,處無(wú)期徒刑或者死刑,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn);

4、單位犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上,150萬(wàn)元以下的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的*人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;

5、單位犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在150萬(wàn)元以上,500萬(wàn)元以下的對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的*人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;

6、單位犯罪進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的*人員和其他直接責(zé)任人員,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。給國(guó)家和人民利益造成特別重大損失的,處無(wú)期徒刑或者死刑,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

被集資詐騙的人有救了2

集資詐騙罪被害人如何挽回?fù)p失

看具體情況:

1、未報(bào)案的,在偵查中,可能已經(jīng)查明是受害人;

2、未報(bào)案,偵查中又沒(méi)有發(fā)現(xiàn)的,那等于不存在。

對(duì)于集資詐騙款的返還,一般會(huì)由專案小組進(jìn)行專門的處理,受騙群眾一般要先進(jìn)行登記,再根據(jù)總的詐騙款與追回款,計(jì)算出返還比例,然后按比例返還。沒(méi)有報(bào)案,偵查中也示發(fā)現(xiàn),又沒(méi)有進(jìn)行權(quán)利登記的,自然是無(wú)法得到返還的。

刑事訴訟附帶民事訴訟。

如果刑事部分已經(jīng)查明受害人的具體事實(shí),只需要同案起訴即可。檢察機(jī)關(guān)會(huì)告訴受害人有追訴權(quán)利,并告訴受害人案件進(jìn)程,如何遞交訴狀。

如果犯罪嫌疑人已經(jīng)沒(méi)有賠償能力,則司法機(jī)關(guān)無(wú)法保證你的賠付會(huì)及時(shí)性。根據(jù)法律的規(guī)定,你仍然對(duì)被告擁有追索權(quán),在獲得賠償之前都可以追索。但通常意義不大。

不過(guò),受害人在刑事審理中附帶民事訴訟,不需要承擔(dān)訴訟費(fèi),有這種機(jī)會(huì)給你,可以嘗試追索。

集資詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

集資詐騙罪,是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。

根據(jù)更高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的;

這主要是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,個(gè)人集資詐騙數(shù)額累計(jì)達(dá)到10萬(wàn)元以上的。所謂“以非法占有為目的”,是指犯罪行為人在主觀上具有將非法募集的資金據(jù)為己有的目的。所謂“詐騙方法”,是指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報(bào)率為誘餌,騙取集資款等手段。

2、單位集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的.。

根據(jù)更高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定,具有下列情形之一的。應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其行為屬于“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資”:

(1)攜帶集資款逃跑的;

(2)揮霍集資款,致使集資款無(wú)法返還的;

(3)使用集資款進(jìn)行違法犯罪活動(dòng),致使集資款無(wú)法返還的;

(4)具有其他欺詐行為,拒不返還集資款,或者致使集資款無(wú)法返還的。對(duì)于實(shí)施上述非法集資的行為之一,數(shù)額達(dá)到10萬(wàn)元以上的,公安機(jī)關(guān)就應(yīng)當(dāng)立案?jìng)刹椤?/p>

被集資詐騙的人有救了3

非法集資參與人權(quán)利救濟(jì)所面臨的窘境

(一)非法集資案件中投資人的法律地位尷尬

根據(jù)兩高一部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》,在非法集資案件中,投資人的法律地位可理解為“集資參與人”,犯罪贓款本應(yīng)予以收繳。采取追贓后返還資金措施,將這些人推定為被害人,只是為了安撫群眾,化解社會(huì)矛盾。

此意見中的相關(guān)法律術(shù)語(yǔ)也未將投資人視為“被害人”,而是稱之為“集資參與人”,從立法本意上,就對(duì)投資人利益保護(hù)不利。被害人是訴訟參與人,享有我國(guó)刑訴法規(guī)定的申請(qǐng)回避、參與法庭調(diào)查和法庭辯論、委托訴訟代理人參與訴訟以及提起附帶民事訴訟等權(quán)利?!凹Y參與人”則不享有上述權(quán)利,在整個(gè)司法程序中,處于完全被動(dòng)的地位。

(二)投資人通過(guò)民事訴訟渠道挽回?fù)p失的途徑被封鎖

根據(jù)兩高一部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》,在對(duì)涉及民事案件的處理問(wèn)題上:

“對(duì)于公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件,有關(guān)單位或者個(gè)人就同一事實(shí)向人民法院提起民事訴訟或者申請(qǐng)執(zhí)行涉案財(cái)物的,人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理,并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。

人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的,應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行,并及時(shí)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中,發(fā)現(xiàn)與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實(shí),或者被申請(qǐng)執(zhí)行的財(cái)物屬于涉案財(cái)物的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人民法院。人民法院經(jīng)審查認(rèn)為確屬涉嫌犯罪的,依照前款規(guī)定處理?!?/p>

由此可見,當(dāng)前我國(guó)在處理非法集資類案件中,事實(shí)上遵從了“先刑后民”原則,即對(duì)非法吸收的資金應(yīng)當(dāng)追繳,一旦刑事程序啟動(dòng),就同一事實(shí)提起民事訴訟、或者申請(qǐng)執(zhí)行涉案財(cái)物的,法院“不受理、不審理、不執(zhí)行”,移送公安或檢察機(jī)關(guān)。

非法集資立案后如何挽回?fù)p失

隨著現(xiàn)在科技的發(fā)達(dá),非法集資詐騙案出現(xiàn)的頻率也越來(lái)越高。在這里提醒大家不要相信天上會(huì)有掉餡餅的事情。但當(dāng)我們遇到此類事情時(shí),大家更想知道的是如何處理?非法集資 立案 后被害人如何挽回?fù)p失?接下來(lái)跟大家分享下當(dāng)遇到此類事情如何用法律武器解決此類問(wèn)題。 非法集資案件是一類特殊的刑事案件,該類案件由于往往涉及人數(shù)眾多、涉案金額巨大,處理不當(dāng)存在引發(fā)群體性社會(huì)問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。因此該類刑事案件是由政府主導(dǎo)設(shè)立聯(lián)合調(diào)查組協(xié)調(diào)工商、司法、稅務(wù)以及行業(yè)*部門等機(jī)構(gòu)協(xié)同辦理處置。 作為非法集資的被害人,應(yīng)當(dāng)按照《河南省處置非法集資工作操作流程》,積極配合相關(guān)部門,更大程度的挽回?fù)p失: (1)向涉案公司或個(gè)人所在地的公安機(jī)關(guān)報(bào)案,并提供相關(guān)的 證據(jù) 材料; (2)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查,作詢問(wèn)筆錄時(shí)按照公安機(jī)關(guān)的要求或者主動(dòng)提出申報(bào)、登記《非法集資參與資金登記表》,并提供集資合同、收款憑證等證據(jù)材料,注意自己留存一份填好的《非法集資參與資金登記表》; (3)公安機(jī)關(guān)在立案后偵查的過(guò)程中,調(diào)查組會(huì)對(duì)集資情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí),在此過(guò)程中被害人需耐心等待并積極配合調(diào)查; (4)在案件偵查完畢,調(diào)查組將集資情況核對(duì)確認(rèn)完畢后會(huì)填制清煺憑證《非法集資登記回執(zhí)》,由辦理此案的公安機(jī)關(guān)在回執(zhí)上加蓋騎縫章; (5)專案組會(huì)通知非法集資活動(dòng)參與人或 代理 人,持有效 身份證 件及《非法集資參與資金登記表》,換領(lǐng)《非法集資登記回執(zhí)》?;貓?zhí)將作為非法集資參與資金按比例清煺的憑證; (6)專案組會(huì)依據(jù)公安、司法機(jī)關(guān)實(shí)際追繳控制的全部涉案資產(chǎn)變現(xiàn)資金及經(jīng)確認(rèn)的非法集資參與人出資余額,擬訂資金清煺方案; (7)集資款的清煺,根據(jù)清理后剩余的資金和實(shí)物資產(chǎn)變現(xiàn)的資金,按非法集資參與人出資資金余額即本金部分的一定比例予以清煺,對(duì)利息不予清煺;對(duì)一人名下的數(shù)人出資,將清煺資金給付出資具名人;對(duì)非法集資受益者,不清煺本金,并追繳非法收益資金。 上面是針對(duì) 非法集資立案后 被害人如何挽回?fù)p失,具體的處理方案,大家可以根據(jù)自身的情況參考一下。為了防止自己受騙,請(qǐng)大家不要相信世界上有不勞而獲的事情,要相信一份耕耘一份收貨。只有通過(guò)自己不懈的努力,才可以得到自己想要的一切。

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